Las cuentas bancarias ofrecen comodidad en el manejo del dinero, pero también pueden convertirse en un riesgo cuando se usan para fines ilícitos, así lo dio a conocer el subcomisionado Iván Ortega de la Dirección de Investigación Judicial.
En los últimos meses las autoridades han informado que, prestar una cuenta bancaria personal, no es recomendable, debido a que, el titular de la cuenta es responsable de todas las transacciones entrantes y salientes en ella.
Una persona que preste su cuenta bancaria personal para recibir o transferir dinero de dudosa procedencia podría resultar investigado y juzgado por delitos ajenos.
Dentro de investigaciones por estafa, extorsión u otros, los facinerosos siempre van a evitar dejar rastro, a cambio utilizan cuentas de terceros para recibir el dinero de actividades delictivas. Además de las consecuencias judiciales, también los datos personales y financieros quedarían a disposición de los delincuentes y el historial financiero sería marcado negativamente.
“Debemos ser precavido a la hora de brindar nuestros datos bancarios con otras personas, las cuentas de bancos no se prestan, incluso a familiares y amigos”, recomienda el subcomisionado Ortega.
La Policía Nacional exhorta a la población a reportar a su banco cualquier transferencia de dinero de dudosa procedencia que no sea reconocida.
