Unidades de la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado y La Policía Civil de España, realizaron un operativo simultáneo en ambos países, donde se logró la aprehensión de 12 personas presuntamente relacionadas con una organización criminal, dedicada al blanqueo de capitales y uso indebido de tarjetas de crédito.

Las investigaciones  realizadas desde Marzo del presente año  reveló que esta organización operaba mediante el manejo de “Datafonos” , ubicados en locales  de centros comerciales en  Panamá, los mismos eran utilizados para captar ciudadanos extranjeros que manejaban indebidamente estas tarjetas que no estaban expedidas a su nombre.

El fiscal superior contra el Crimen Organizado, Nahaniel Murgas dijo que hasta el momento no se ha registrado la detención de ningún panameño, sin embargo en España van 9 personas aprehendidas.

Mientras que el Director General de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín dijo que esta exitosa operación se logró gracias a la alianza estratégica que se tiene con las policías del mundo, al igual que la de España, donde a través de intercambio de información se determina el movimiento de esta agrupación dedicada al lavado de activos.

Por su parte, el capitán de la Guardia Civil de España, Borja Pastor, informo que estos ciudadanos mantenía operaciones desde hace más de 8 años, y utilizaban una modalidad fraudulenta conocida como “raspado de tarjeta”

Entre los siete puntos allanados en Panamá durante el operativo se pudo recuperar una gran cantidad de datáfonos, dinero en efectivo, documentación relacionada a las cuentas bancarias de sociedades relacionadas a las actividades delictivas, tarjetas de créditos y débito de bancos extranjeros que se mantenían en locales comerciales y en las residencias que fueron allanados en el operativo.