Con la finalidad de preparar a las unidades policiales en la prevención y lucha contra el lavado de activos, unidades especializadas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) iniciaron este 18 de septiembre del 2017, el Curso Contra el Blanqueo de Capitales.

La capacitación es dictada por representantes del Cuerpo Nacional de Policías (CNP) Madrid, España. Tendrá una duración de 2 semanas y una participación de 25 unidades de la DIJ y funcionarios del Ministerio Público.

Entre las exponentes se encuentra, la jefa del Grupo Operativo en la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de España, Encarnación Pérez, quien señaló que, es de suma importancia conocer el delito de Lavado de Activo para poder combatirlo.

Por otro lado, Cristina Font, inspectora de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en España, indicó que, buscan intercambiar conocimientos y brindar una visión global de los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.

RPara Emanuel Landau Herrera, del Equipo de Inteligencia Criminal y Coordinador del Componente de Inteligencia del Proyecto de Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá (SECOPA), “la prevención es primordial en el tema contra el terrorismo y una de las formas de prevenirlo es quitarle sus recursos”.

Landau Herrera en representación de Amado Fhilip de Andrés, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Panamá, Centroamérica y el Caribe, felicitó a los participantes y los exhortó a absorber nuevas estrategias para la lucha contra este flagelo mundial.

Otro punto a estudiar es la elaboración de metodologías de investigación criminal encaminadas al perfeccionamiento de las actividades operativas.

Las constantes capacitaciones a miembros de la Policía Nacional, es parte de las estrategias institucionales en cuanto a la actualización y combate de organizaciones criminales transnacional.